关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会的公告

各位股东：

根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年3月29日召开的第五届董事会第二次会议所作出的决议，现将召开本行2023年度股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：

2024年5月17日（星期五）上午9:30；会议时间半天。

（二）会议地点：

本行西七楼会议室（地址：泰州市海陵区西仓路36号）。

（三）会议召集：

本行第五届董事会。

（四）会议方式及表决方式：

会议以现场会议方式召开，采取现场投票表决方式。

（五）会议出席对象：

1.截至2024年4月30日本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东，股东应以书面形式委托代理人。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

4.根据本行《公司章程》规定，股东在本行的授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期时，其不得在股东大会行使表决权；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，股东大会上按未质押的股份计算表决权，但是大股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，大股东不得行使股东大会表决权；涉及关联交易事项的股东要对相关议案表决进行回避。

二、会议听取审议事项

1.审议《泰州农商银行2023年度董事会工作报告》

2.审议《泰州农商银行2023年度监事会工作报告》

3.听取《泰州农商银行关于大股东的评估报告》

4.听取《泰州农商银行关于主要股东的评估报告》

5.听取《泰州农商银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

6.听取《泰州农商银行董事会2023年风险合规管理工作述职报告》

7.听取《泰州农商银行监事会2023年风险合规管理工作述职报告》

8.审议《泰州农商银行董事会关于2023年度董事、高级管理层履职情况的评价报告》

9.审议《泰州农商银行监事会关于2023年度董事、高级管理层履职情况的评价报告》

10.审议《泰州农商银行监事会关于2023年度监事履职情况的评价报告》

11.审议《泰州农商银行2023年度坚守普惠金融定位执行情况及2024年发展计划的报告》

12.审议《泰州农商银行董事、高级管理人员2023年度薪酬分配方案》

13.审议《泰州农商银行监事2023年度薪酬分配方案》

14.审议《泰州农商银行三年（2024-2026）发展战略规划》

15.审议《泰州农商银行2023年度财务决算方案》

16.审议《泰州农商银行2024年度全面预算方案》

17.审议《泰州农商银行2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》

18.审议《泰州农商银行关于2024年投资计划的议案》

19.审议《泰州农商银行关于2024年业务经营发展计划的议案》

20.审议《泰州农商银行关于聘请会计师事务所的议案（2024年度）》

21.审议《泰州农商银行关于修订章程的议案》

22.审议《泰州农商银行2024年注册资本变更的议案》

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。

（一）登记时间：

自本公告日起至2024年5月10日（法定节假日除外）。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2024年5月10日前提交《参会回执》或《授权委托书》。

（二）登记地点：

本行所属各支行（营业部）。

（三）登记方式：

1.自然人股东：持本人有效身份证件、股权证；

2.法人股东：持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件、股权证；

3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。

上述登记材料中，身份证和股权证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），授权委托书提供原件。身份证复印件需由本人签字，法人股东材料须加盖企业公章。

四、会议签到

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2024年5月17日（星期五）上午9时前办理签到手续和参加会议，股东（代理人）须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

五、会务联系

联系人：包颖华、王骁

联系电话：0523-86218755，0523-86219255

地址：泰州市海陵区西仓路36号　邮编：225300

六、其他事项

（一）本公告在《泰州日报》及本行网站（www.jstzrcb.com）公布，本行董事会办公室备置股东大会审议事项及相关会议材料，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取，或登录我行网站查阅和下载。

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）本着节俭办行原则，会议不发放礼品和会议补贴。

特此公告。

江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会

               二○二四年四月二十五日