关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

　　根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年11月17日召开的第四届董事会第十三次会议所作出的决议，现将召开本行2023年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议时间：

　　2023年12月15日（星期五）上午9:30；会议时间半天。

　　（二）会议地点：

　　本行西七楼会议室（地址：江苏省泰州市海陵区西仓路36号）

　　（三）会议召集：

　　本行第四届董事会

　　（四）会议方式及表决方式：

　　本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票表决方式。

　　（五）会议出席对象：

　　1.截至2023年11月29日本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东，股东应以书面形式委托代理人。

　　2.本行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

　　4.根据本行《公司章程》规定，股东在本行的授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期时，其不得在股东大会行使表决权；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，股东大会上按未质押的股份计算表决权，但是大股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，大股东不得行使股东大会表决权；涉及关联交易事项的股东要对相关议案表决进行回避。

　　二、会议听取审议事项

　　1.审议《泰州农商银行第四届董事会工作报告》

　　2.审议《泰州农商银行第四届监事会工作报告》

　　3.审议《泰州农商银行第五届董事会董事选举办法的议案》

　　4.审议《泰州农商银行第五届监事会监事选举办法的议案》

　　5.审议《泰州农商银行董事会换届选举董事的议案》

　　6.审议《泰州农商银行监事会换届选举非职工监事的议案》

　　7.审议《泰州农商银行关于修订公司章程的议案》

　　8.审议《泰州农商银行关于修订独立董事制度的议案》

　　9.审议《泰州农商银行关于修订董事会议事规则的议案》

　　10.审议《泰州农商银行关于修订股东大会议事规则的议案》

　　三、会议登记办法

　　本次临时股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。

　　（一）登记时间：

　　自本公告日起至2023年12月8日（法定节假日除外）。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2023年12月8日前提交《参会回执》或《授权委托书》。

　　（二）登记地点：

　　本行所属各支行（营业部）。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东：持本人有效身份证件、股权证；

　　2.法人股东：持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件、股权证；

　　3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。

　　上述登记材料中，身份证和股权证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），授权委托书提供原件。身份证复印件需由本人签字，法人股东材料须加盖企业公章。

　　四、会议签到

　　请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2023年12月15日（星期五）上午9时前办理签到手续和参加会议，股东（代理人）须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

　　五、会务联系

　　联系人：包颖华

　　联系电话：0523-86219755

　　地址：江苏省泰州市海陵区西仓路36号　邮编：225300

　　六、其他事项

　　（一）本公告在《泰州日报》及本行网站（www.jstzrcb.com）公布，本行董事会办公室备置股东大会审议事项及相关会议材料，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取，或登录我行网站查阅和下载。

　　（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　（三）本着节俭办行原则，会议不发放礼品和会议补贴。

　　特此公告。

　　江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                              2023年11月30日