当前位置:
江苏泰州农村商业银行股份有限公司 定向增发股份募股说明书
发布时间: 2009-7-28 阅读数: 0

根据《中人民共和公司法》、《中国银监会农村中小金融机行政可事项实法》〔银监会令(2015年)第3〕精神以及江泰州村商业银行股有限公司(以下简称本行)2017年第一次临时股会审议的本行2017年增资扩股定向增发股份方案》就本次定向增发募集股金工作制定本,向投明相。投者在做出认购决定前,细阅读以此作依据。

一、指思想

经国务院同意,2016年11月25日,人总行等14个部委批准泰州市为金融支持产业转型升级改革创新实验区(以下简称“金改”),泰州农商银行被市委市政府定为“金改”重点单位。为积极配合政府做好“金改”试点工作,推进泰州农商银行做大做强,不断提升对地方经济转型升级的支持力度。本次面向法人定向增发5亿股,定向增发工作完成后股本总额9.9872亿股。

二、方式

本次采取定向增发募集股金的方式行,募集金融机、非金融机构法人照《中国银监会农村中小金融机行政可事项实法》银监会令(2015年)第3于投入股村中小金融机件,最低申购股本不低于1千万股、最高原则上不超过1亿股,过综估投经营财务状况从优选择定向募股象。具体件如下:

1.在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格;

2.有良好社会声誉、诚信记录和纳税记录;

3.最近2年内无重大违法违规行为;

4.财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利。属重组改制的,重组改制后,该企业主营业务、主要控制人等未发生重大变化的,其重组改制前的经营年限及业绩可连续计算;

5.有较强的经营管理能力和资金实力;

6.年终分配后,净资产达到全部资产的30%以上(合并会计报表口径);

7.具备补充泰州农村商业银行资本的能力,除国务院规定的投资公司和持股公司外,权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额,合并会计报表口径);

8.入股资金来源真实合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股;

9.银监会规定的其他审慎性条件。

三、结构

1.模:本次定向增发在目前4.9872亿股基础上增发法人股5亿股,定向增发工作完成后股本总额9.9872亿股。 

2.结构格按照《中国银监会农村中小金融机行政可事项实法》(银监会2015年第3第十二单个非金融机及其关联方合入股比例不得超过农村商业银行股本总额10%”行。

四、定向增发股份用途

本次定向增发股份所募股金用于充本行本,优化股权结构,提高防御风险的能力以及处风险资产,迅速形成新的效益增点,最大投认购资金必一次性募足到位。

五、认购价格

本次定向增发经中天银会计师事务所江苏分所评估、江苏中正同仁会计师事务所有限公司审核确定每股净资产3.48元,本次增发价格为不低于3.48元,最终以实际增发数量和价格为准。其中:1元/股计入本行实收资本,其余经董事会授权用于处置风险资产。

六、其他事

1.认购人具有按照本所述要求及定申请认购股金的利;具有本次定向募集工作提出建督的利;具有家法律、法及本行章程定的其他利。

2.认购人具有按照本所述要求及定按额缴纳其所申请认购资金的义务认购人保其入股源的真实性和合法性;认购人具有保其所作述及所提供文件料的真实性和合法性;具有家法律、法及本行章程定的其他义务

3.认购按照申请认购数额用于购买认购的款存入本行定向募集股金账户进专户管理,不付利息。未在定的款期限内缴款的放弃认购股金的利。

4.募集人:泰州村商业银行股有限公司

地址:江省泰州市西仓路36号

联系人:朱建新

  0523—86210358

  0523-86210358

 

 

 

泰州村商业银行股有限公司

2017年11月

加入收藏