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2017年第一次临时股东大会的公告
发布时间: 2009-7-28 阅读数: 0

关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的公告

 

根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2017年9月29日召开的第二届董事会2017年第五次临时会议作出的决议,现将召开本行2017年第一次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2017年10月20日上午9:00(星期五)

(二)会议地点:本行(泰州市西仓路36号)西七楼会议室

(三)会议召集:本行第二届董事会

(四召开方式及表决方式:会议以现场方式召开,采取现场投票方式。

(五)会议出席对象:

1.本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是本行股东。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.2017年增资扩股定向增发股份方案

2.关于修改《章程》的议案

3.关于股权集中登记托管的议案

4.选举第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事

三、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度,拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。

(一)登记时间:2017年10月15日前(支行办公时间)。本次会议股东(代理人)参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准,请拟出席本次会议的股东(代理人)在2017年10月15日前提交《会议回执》或《授权委托书》。

(二)登记地点:本行所属各支行

(三)登记方式:

1.自然人股东:持本人有效身份证、股权证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、代理人有效身份证及股权证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席会议的,提交企业法人营业执照复印件、本人有效身份证及股权证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、法人营业执照复印件、代理人有效身份证及股权证。

上述登记材料中,身份证和股权证应提供原件和复印件(原件核对无误后退还),授权委托书提供原件。复印件中,身份证复印件均需由本人签字,法人股东材料须加盖企业公章。

四、会议签到

请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2017年10月20日(星期五)8:30前到达会场办理签到手续和参加会议:

(一)法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

(二)自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

五、会务联系

联系人:朱建新

联系电话(传真):0523-86210358

地址:泰州市西仓路36号  邮编:225300

六、其他事项

(一)本公告同时在本行网站(www.jstzrcb.com)发布,股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置,供股东查阅,查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取,或登陆我行网站查阅和下载。

(二)与会人员的交通、食宿等费用自理。

(三)本着节俭办行原则,参照股份有限公司的通常做法,会议不发放礼品和会议补贴。

特此公告。

 

 附1:2017年第一次临时股东大会会议回执.doc

  附2:授权委托书.doc

 

 

江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会

○一七年十月四

 

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